وکیل کلاهبرداری: تعریف جرم کلاهبرداری و نکات کلیدی آن
تعریف و مفهوم جرم کلاهبرداری:
جرم کلاهبرداری از دیدگاه عوام به معنای عدم بازپرداخت بدهی تلقی میشود؛ اما در علم حقوق، تعریفی خاص دارد.
مطابق قوانین، کلاهبرداری به معنای فریب اشخاص با استفاده از مانور متقلبانه اهداف غیرواقعی است.
این جرم شامل اجزای متعددی است که شناسایی آن نیازمند تحلیل دقیق و حقوقی می‌باشد.
کلاهبرداری جرمی است که با استفاده از فریب و حیله برای کسب منافع غیرقانونی به دست می آید. این عمل برپایه ی مانور و وسایل متقلبانه به وقوع میپوندد. به طوری که شخص یا اشخاص مورد سوءاستفاده با میل قلبی و رضایت خود مال را در اختیار فرد کلاهبردار قرار می دهد. در این مقاله به بررسی تعریف جرم کلاهبرداری، انواع آن، مجازات‌ها و نکات مهم پیرامون وکیل کلاهبرداری خواهیم پرداخت.
وکیل کلاهبرداری کیست؟
وکیل کلاهبرداری شخصی است که ضمن دارا بودن پروانه وکالت، در زمینه این جرم تخصص و تجربه قابل توجهی دارد. چنین وکیلی با تسلط به ارکان جرم، میتواند فرآیند پیچیده شناسایی مجرم و پیگیری پرونده را به بهترین شکل مدیریت کند.
انواع کلاهبرداری و مجازات آن:
کلاهبرداری را می‌توان بر سه قسم ساده، مشدد و رایانه‌ای دسته‌بندی نمود:
کلاهبرداری ساده:
به معنای بردن مال دیگری با توسل به مانور متقلبانه بدون تحقق شرایط ماده ۱ تشدید مجازات را کلاهبرداری ساده نامیده میشود. مجازات آن علاوه بر رد مال به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ گشته است محکوم میگردد.
کلاهبرداری مشدد:
کلاهبرداری مشدد باید دارای شرایط ذیل باشد:
- کارمند دولت یا موسسات عمومی و شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی باشد.
- مرتکب، خود را به عنوان مامور دولت یا موسسات عمومی یا شهرداری، نهادهای انقلابی و شرکت‌های دولتی معرفی کند.
- مرتکب، برای فریب مردم از تبلیغ عامه مانند وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی استفاده کند.
مجازات آن حبس از دو تا ده سال، جزای نقدی معادل مال اخذ شده، رد مال به صاحب آن و انفصال دائمی از خدمات دولتی محکوم میگردد، البته حسب مبلغ کلاهبرداری، مجازات حبس تا نصف قابل تقلیل می باشد.
کلاهبرداری رایانه ایی:
نوعی از کلاهبرداری می باشد مرتکب با استفاده از رایانه امتیاز و خدمت و منفعتی را کسب نمی نماید.
- کلاهبرداری اینترنتی: فیشینگ، کلاهبرداری از طریق ایمیل، از جمله کلاهبرداری اینترنتی می باشد
- کلاهبرداری تلفنی: از جمله تماس‌های کلاهبرداری مالی که با هدف تحصیل مال و کسب منفعت می باشد( برای مثال تماس هایی که به اسم ارگان های کشور ( صدا و سیما یا ابلاغ های اکترونیک به اسم سامانه ی ثنا انجام میشود.
- کلاهبرداری در بازی‌های آنلاین: مانند سایت های شرط بندی و سایت های بت
- کلاهبرداری از طریق سایت: یکی از روش های مملو کلاهبرداری از طریق سایت می باشد که روزانه چندین مالباخته در سراسر کشور را داراست برای مثال سایت اگهی دیوار در این روش ابتدا کلاهبردار خود را مالک مال منقول معرفی نموده و باعث فریب اشخاص و انتقال وجهه و کلاهبرداری میشود.
با استناد به ماده 67 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 مجازات جرم کلاهبرداری رایانه ای یک تا سه سال حبس و رد مال به صاحب آن و پرداخت جزا نقدی معادل مال ماخوذه می باشد.
پس مجازات این جرم شامل حبس، رد مال و پرداخت جزای نقدی می باشد.
حضور وکیل در پرونده‌های کلاهبرداری رایانه ای:
امروزه با گسترش تکنولوژی و فضای مجازی ، بستری جدید برای ارتکاب کلاهبرداری فراهم شده است. این جرایم شامل روش‌هایی نظیر ارسال پیامک‌های فریب‌دهنده یا تبلیغات دروغین میشود. در این موارد، وکیل متخصص با شناسایی مجرم و اثبات خسارت وارده، حقوق موکل خود را از دادگاه مطالبه میکند.
آیا مشمول تکرار می شود؟
طبق نظر وکیل کلاهبرداری شرایط تکرار در این جرم بسته به ماهیت و شرایط پرونده داشته و نیاز به بررسی می باشد لیکن در شرایط کلی اگر شخص کلاهبردار مجدد مرتکب این جرم شود مجازات قانونی آن از مرتبه ی اول بیشتر می باشد.
فرض کنید فردی به جرم کلاهبرداری در یک پرونده محکوم شده و حکم نهایی برای وی صادر و اجرا شده است. پس از آزادی، این فرد دوباره مرتکب کلاهبرداری دیگری میشود. به عنوان مثال، این فرد در پرونده اول با جعل مدارک یک زمین یا ملک، آن را به شخص دیگری فروخته و پس از شناسایی و شکایت خریدار، به دلیل کلاهبرداری محکوم به حبس و جزای نقدی شده است. پس از آزادی از زندان، همان فرد در یک پرونده جدید، با ادعای مالکیت دروغین، یک خودروی لوکس را به شخص دیگری فروخته و پس از دریافت پول، از انجام تعهدات خود امتناع می‌ورزد.
در این شرایط، چون فرد در گذشته به دلیل کلاهبرداری محکوم شده و دوباره همان جرم (کلاهبرداری) را مرتکب شده است، این مورد به عنوان تکرار جرم کلاهبرداری تلقی میشود.
قاضی برای تکرار جرم می تواند میانگین حداقل و حداکثر تا 4/1 اعمال کند.
شرایط لازم برای تکرار جرم:
- جرم سابق تعزیری باشد
- جرم سابق عمدی باشد
- درجه جرم سابق در دادنامه 1 تا 5 باشد
- برای جرم سابق حکم محکومیت از نوع قطعی صادر شده باشد
- جرم جدید تعزیری باشد
- جرم جدید نیز عمدی باشد
- جرم جدید در قانون 1 تا 6 باشد
- زمان وقوع جرم جدید قبل از اعاده حیثیت و قبل از مرور زمان باشد.
کلاهبرداری جرم قابل گذشت است یا غیرقابل گذشت؟
کلاهبرداری در قوانین کیفری ایران جرم غیرقابل گذشت محسوب میشود. این بدان معناست که حتی اگر شاکی خصوصی (فردی که از او کلاهبرداری شده است). بخواهد از شکایت خود صرف‌نظر کند یا رضایت دهد، دستگاه قضایی همچنان موظف به پیگیری پرونده و اعمال مجازات خواهد بود. دلیل این امر آن است که کلاهبرداری به عنوان جرمی علیه حقوق عمومی و اقتصادی جامعه تلقی میشود و نه تنها به یک فرد خاص آسیب می‌زند، بلکه نظم عمومی و اعتماد اجتماعی را نیز متزلزل میکند.
بنابراین قابل گذشت بودن جرایم به این معناست که اگر شاکی خصوصی رضایت دهد، پرونده بسته میشود و مجازات اعمال نمی‌شود. این ویژگی معمولاً در جرایمی وجود دارد که بیشتر جنبه خصوصی و شخصی دارند.
غیرقابل گذشت بودن جرایم، مانند کلاهبرداری، به این معناست که حتی با وجود رضایت شاکی، دادگاه میتواند به دلیل ماهیت عمومی جرم، به پیگیری پرونده ادامه دهد و مجرم را مجازات کند.
در نتیجه، کلاهبرداری جزو جرایمی است که رضایت شاکی تنها میتواند در تخفیف مجازات تأثیرگذار باشد، اما نمی‌تواند از پیگیری قضایی و اجرای مجازات جلوگیری کند.
انتشار حکم کلاهبرداری:
مطابق ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی در خصوص نحوه انتشار حکم محکومیت را مقرر داشته است که؛ حکم محکومیت قطعی در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه‌های محلی در یک نوبت منتشر میشود.
چه جرایمی در حکم کلاهبرداری می باشد؟
جرایم ذیل در حکم کلاهبرداری می باشند که به دلیل تخصصی بودن موضوعات هر یک از جرایم در حکم کلاهبرداری وکیل متخصص کلاهبرداری میتواند با استفاده از دانش و تجربه ی خود در این خصوص خدمات و مشاوره ی حرفه ایی و مناسب تری ارائه دهد:
انتقال مال غیر
مطابق ماده‌ی۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر (مصوب ۵/۱/۱۳۰۸)
کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردارمحسوب و مطابق ماده یک تشدید مجازات مرتکبین محکوم میشود.
اخذ گواهی انحصار ورثه بر خلاف واقع
مطابق ماده 9 قانون تصدیق انحصار وراثت
هر گاه معلوم شود که مستدعی تصدیق با علم به عدم وراثت خود تحصیل تصدیق وراثت نموده و یا با علم به وجود وارثی غیر از خود‌تحصیل تصدیق بر خلاف حقیقت کرده است کلاهبردار محسوب و علاوه بر ادای خسارت به مجازاتی که به موجب قانون برای این جرم مقرر است محکوم خواهد شد.
تقاضای ثبت ملک دیگری برخلاف واقع
مطابق ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک
جز در مورد مذکور در ماده ۳۳ (راجع به بیع شرط و امثال آن) هر کس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلاً به دیگری انتقال داده یا با علم به اینکه به نحوی از انحا قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید، کلاهبردار محسوب میشود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک، مالک نبوده و مع‌هذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ثبت، حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد.
در خصوص بیمه نامه
مطابق ماده 60 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
فروش هر نوع بیمه‌نامه یا مبادرت به عملیات بیمه‌گری یا نمایندگی بیمه بدون مجوز قانونی، در حکم کلاهبرداری است و مرتکب علاوه بر مجازات کلاهبرداری، ضامن جبران خسارت وارده حسب مورد به زیان‌دیده یا صندوق به نرخ روز جبران می‌باشد.
تبانی برای بردن مال غیر
مطابق ماده اول و دوم در خصوص اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند. مصوب ۳ مرداد ماه ۱۳۰۷ شمسی
- ماده اول – هر گاه اشخاصی با یکدیگر تبانی کرده و برای بردن مالی که متعلق به غیر است بر همدیگر اقامه دعوی نمایند این اقدام آنها جزء تشبث‌به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری که به موجب ماده یک تشدید مجازات مرتکبین پیش‌بینی شده است محسوب و به مجازات مندرجه در ماده‌مزبوره محکوم خواهند شد.
- ماده دوم – اشخاصی که به عنوان شخص ثالث در دعوایی وارد شده یا به عنوان شخص ثالث بر حکمی اعتراض کرده یا بر محکوم به حکمی‌مستقیماً اقامه دعوی نمایند و این اقدامات آنها ناشی از تبانی با یکی از اصحاب دعوی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر دعوی باشد کلاهبردارمحسوب و علاوه بر تأدیه خسارات وارده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند بود. تبانی هر یک از طرفین دعوای اصلی با اشخاص فوق نیز در حکم کلاهبرداری است و مرتکب به مجازات مذکوره محکوم میگردد.
انتشار اعلامیه پذیره نویسی اوراق بهادر با اطلاعات نادرست و غلط
مطابق ماده 249 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت(اصلاحی 1348/2/9):
هرکس با سوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی به صدور اعلامیه پذیره‌نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار‌اوراق قرضه که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید و یا از روی سوء نیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا‌ناقص داده باشد به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد و هرگاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد مرتکب در حکم کلاهبردار بوده و‌به مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
تشکیل دفتر یا موسسه و ترجمه اسناد بدون رعایت مقررات قانونی:
مطابق قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی با اخرین اصلاحات ماده ۸ (الحاقی ۱۳۷۶/۴/۲۹)
تشکیل دفتر یا مؤسسه و ترجمه اسناد و اظهارات افراد بدون رعایت مقررات این قانون ممنوع است و مرتکب به مجازات کلاهبرداری محکوم میگردد.
نقل و انتقال اموال برابر ماده 14 نحوه‌ی اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مطابق ماده 14 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
هر گونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل 49 قانون اساسی به منظور فرار از مقررات این قانون پس از اثبات باطل و بلااثر است. انتقال گیرنده در صورت مطلع بودن و انتقال دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد.
دریافت حق الوکاله از موکل به عنوان دیگر یا شخص خاص:
ماده ۳۴ – دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیر رسمی از او علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق‌الوکاله و علاوه بر مخارج‌لازمه به هر اسم و هر عنوان که باشد ولو به عنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتکب به مجازات انتظامی از درجه پنج به بالا محکوم میشود و‌چنین سند و التزام در محاکم و ادارات ثبت منشأ ترتیب اثر نخواهد بود – در صورتی که وکیل این عمل را به طور حیله انجام دهد مثل اینکه پول یا مال‌یا سندی در ظاهر به عنوان دیگر و در باطن راجع به عمل وکالت باشد و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیرد کلاهبردار محسوب‌و مورد تعقیب جزایی واقع خواهد شد.
وکیل ویژه کلاهبرداری های پانزی
کلاهبرداری پانزی یک نوع کلاهبرداری مالی می باشد که به سرمایه گذاران وعده های سوددهی بالا میدهد. این نوع کلاهبرداری امروزه در کشور ما با روند صعودی مواجه است.
مانند کلاهبرداری شرکت های هرمی و نتورکتی (مثل یونیک فایننس_ سرمایه گذاری های ارزی) که در نهایت منجر به مخاطرات مالی بزرگ برای افراد می شوند فلذا پیشنهاد میشود قبل از سرمایه گذاری در چنین شرکت هایی حتما از تجربیات وکیل متخص چنین جرایمی بهره گرفته شود.
ویژگی های کلاهبرداری پانزی
- رشد سریع و چشمگیر مالی در هفته و ماه های اول
- وعده ی سود های نجومی و تضمینی
- وابستگی به جذب سرمایه گذاران جدید و استفاده از دایره نفوذ افراد برای رسیدن به کلاهبرداری گسترده
- اصرار به سرمایه گذاری سریع
مجازات کلاهبرداری پانزی
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور (مصوب 1369,09,19) با اصلاحات و الحاقات بعدي چنین بیان داشته است رتكاب هر يك از اعمال مذكور در بندهاي ذيل جرم محسوب مي‌شود و مرتكب به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم مي‌شود:
- ه ـ وصول وجوه كلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقيقي يا حقوقي تحت عنوان مضاربه و نظائر آن كه موجب حيف و ميل اموال مردم يا‌اخلال در نظام اقتصادي شود.
- و – اقدام باندي و تشكيلاتي جهت اخلال در نظام صادراتي كشور به هر صورت از قبيل تقلب در سپردن پيمان ارزي يا تأديه آن و تقلب در‌قيمت‌گذاري كالاهاي صادراتي و…… و نیز طبق بند ز(الحاقي 14ˏ10ˏ1384)- تأسيس، قبول نمايندگي و عضوگيري در بنگاه، مؤسسه، شركت يا گروه به منظور كسب درآمد ناشي از افزايش اعضاء به نحوي كه اعضاء جديد جهت منفعت، افراد ديگري را جذب نموده و توسعه زنجيره يا شبكه انساني تداوم يابد.
فلذا مطابق بند ماده 2 -چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران و يا به قصد مقابله با آن و يا با علم به‌مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد في‌الارض باشد مرتكب به اعدام و در غير اينصورت به حبس از پنجسال تا بيست سال‌محكوم مي‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزاي مالي به ضبط كليه اموالي كه از طريق خلاف قانون به دست آمده باشد حكم خواهد داد.
دادگاه مي‌تواند علاوه بر جريمه مالي و حبس، مرتكب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومي محكوم نمايد.
حق الوکاله ی وکیل کلاهبرداری
در پرونده های کلاهبرداری حق الوکاله ی وکیل بسته به موقعیت و پیچیدگی پرونده متفاوت است. ممکن است پرونده ای نیاز به تحقیقات و بررسی بیشتری داشته باشد که مبلغ آن از این حیث متفاوت می باشد.
چرا در جرم کلاهبرداری باید از وکیل استفاده کنیم؟
جرم کلاهبرداری جرمی است غیرقابل گذشت از این رو وجود وکیل متخصص در این زمینه بسیار حائز اهمیت می باشد
وکیل کلاهبرداری علاوه بر تخصص و دانش کافی در این زمینه با توجه به تجربه های مشابه می تواند بهترین خدمات را ارائه دهد.
تجربه کار در زمینه کلاهبرداری باعث می شود پرونده با استرس کمتر و روندی بهتر پیش برود.
وکیل پایه یک دادگستری در صورت تشخیص جرم کلاهبرداری با تجربه ای که دارد فورا درخواست توقیف اموال شخص کلاهبردار را از دادگاه میکند تا شما از طریق اموال وی حداقل بخشی از خسارت خود را جبران کنید و یا اگر اشخاص متهم به جرم کلاهبرداری شده باشند با ارائه بهترین روش و پیگیری پرونده باعث گرفتن حکم برائت شما در مرحله دادسرا می شود.
ویژگی دیگری که وکیل دارد این است که نیاز به حضور موکل در جلسات دادگاه را از بین میبرد و دیگر نیاز به حضور موکل نیست.
ویژگی بهترین وکیل کلاهبرداری
یکی از مهم ترین ویژگی های که وکیل کلاهبرداری را با احاد جامعه متمایز میکند وجود تجربه و تخصص کافی در این زمینه می باشد. که با دقت و دانش لازم و تحلیل و استدلال قوی منجر به احقاق حق و حقوق مالباخته میشود.
راهنمایی وکیل کلاهبرداری به فریب خوردگان
باتوجه به تخصصی بودن این قبیل جرایم به فریب خوردگان توصیه میشود از تصمیمات شتاب زده جلوگیری شود. تا منجر به ضرر دیگر نشود با سپردن پرونده به شخص با تجربه و متخصص با خیالی آسوده تر پیگیری های لازم را انجام گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر و یا استفاده ار مشاوره های تخصصی حقوقی، با گروه حقوقی دادوند در ارتباط باشید.
سوالات متداول
کلاهبرداری چیست؟
کلاهبرداری جرمی است که در آن فرد با استفاده از روش‌های متقلبانه و حیله، اموال دیگران را به نفع خود یا شخص ثالث به دست می‌آورد. این جرم شامل فریب دادن شخص برای انجام یک اقدام اشتباه و تسلیم مال یا پول به کلاهبردار است.
تفاوت کلاهبرداری با سرقت و خیانت در امانت چیست؟
سرقت به معنای ربودن مستقیم مال دیگری بدون رضایت صاحب مال است. فقط در اموال منقول امکان پذیر است. در حالی که در کلاهبرداری، فرد مال دیگران را با فریب و توصل به وسیله متقلبانه به دست می‌آورد.
خیانت در امانت هم زمانی رخ میدهد که شخصی که مال دیگری به او سپرده شده است، آن را به نفع خود تصاحب کند یا از آن سوء استفاده کند، اما در کلاهبرداری، فرد از ابتدا با نیت فریبکاری وارد عمل میشود.
آیا جرم کلاهبرداری قابل گذشت است؟
خیر، کلاهبرداری یک جرم غیرقابل گذشت محسوب میشود. این بدان معناست که حتی اگر شاکی رضایت دهد یا از شکایت خود صرف‌نظر کند، دادگاه همچنان میتواند به تعقیب و مجازات متهم ادامه دهد. رضایت شاکی تنها میتواند در تخفیف مجازات تأثیرگذار باشد.
چگونه می‌توان از کلاهبرداری پیشگیری کرد؟
برای پیشگیری از کلاهبرداری، افراد باید:
- پیش از هرگونه معامله، اسناد مالکیت را بررسی کنند.
- از طریق استعلام‌های رسمی وضعیت قانونی دارایی‌ها و افراد را تأیید کنند.
- در خرید و فروش‌های بزرگ از مشاوره حقوقی بهره ببرند.
- در صورت بروز هرگونه مشکوکیت، به مراجع قانونی و پلیس مراجعه کنند.
این سوالات و پاسخ‌ها به افراد کمک میکند تا آگاهی بیشتری در خصوص جرم کلاهبرداری کسب کرده و از خود در برابر آن محافظت کنند.
نمونه لایحه دفاعی
بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه … دادگاه کیفری …
موضوع: لایحه دفاعیه در خصوص اتهام کلاهبرداری در پرونده کلاسه … به شماره دادنامه …
با سلام و احترام،
اینجانب، وکیل مدافع آقای/خانم … (موکل)، در خصوص پرونده فوق‌الذکر که موکل بنده به جرم کلاهبرداری مورد اتهام قرار گرفته است، ضمن اعلام دفاعیات به شرح ذیل، تقاضای رسیدگی منصفانه و صدور حکم برائت موکل را از محضر ریاست محترم دادگاه دارم:
عدم وجود سوء نیت (عنصر معنوی جرم کلاهبرداری):
یکی از عناصر اصلی جرم کلاهبرداری، سوء نیت است. به این معنا که فرد باید از ابتدا قصد فریب دادن طرف مقابل و به دست آوردن ناحق مال یا پول را داشته باشد. در پرونده حاضر، موکل بنده هیچ‌گونه سوء نیت یا قصد مجرمانه‌ای نداشته و هدف او از اقداماتش انجام معاملات تجاری قانونی و مشروع بوده است. تمامی معاملات موکل با حسن نیت و در چارچوب قانونی صورت گرفته و هیچ مدرکی دال بر نیت فریبکارانه و عمدی در این خصوص ارائه نشده است.
عدم وجود تقلب و حیله (عنصر مادی جرم کلاهبرداری):
یکی دیگر از عناصر جرم کلاهبرداری، استفاده از حیله و تقلب است. برای اثبات جرم کلاهبرداری، باید مشخص شود که فرد با استفاده از روش‌های متقلبانه مال یا اموال دیگری را به دست آورده است. در این پرونده، هیچ شواهد و دلایلی که نشان‌دهنده استفاده از تقلب یا حیله‌گری از سوی موکل بنده باشد، وجود ندارد. تمام اقدامات موکل به صورت شفاف و قانونی انجام شده و طرف مقابل با علم و آگاهی کامل وارد معامله شده است.
عدم اثبات رابطه علیت بین عمل موکل و ضرر شاکی:
برای تحقق جرم کلاهبرداری، باید رابطه مستقیم و اثبات‌پذیری میان عمل متهم و ضرر شاکی وجود داشته باشد. در این پرونده، هیچ رابطه علیتی که نشان دهد اقدامات موکل باعث وارد آمدن خسارت یا ضرر مالی به شاکی شده، به طور دقیق و مستند اثبات نشده است. بلکه، در جریان تعاملات و معاملات، شاکی به صورت آگاهانه و بدون فشار یا تقلب، تصمیم به انجام معامله گرفته است.
وجود اختلافات حقوقی و عدم تعلق جرم به مسئله:
در بررسی دقیق پرونده مشخص میشود که موضوع مورد اختلاف بیشتر جنبه حقوقی دارد و نه کیفری. اختلاف بر سر تفسیر و اجرای قرارداد و تعهدات طرفین بوده است و نه یک فریبکارانه. در چنین مواردی، بهترین مسیر پیگیری دعوی در محاکم حقوقی است و نه کیفری.
وجود شواهد کافی از حسن نیت موکل:
شواهد و مدارک موجود در پرونده نشان‌دهنده حسن نیت موکل در تمامی مراحل معامله و پس از آن است. موکل همواره در پی حل و فصل اختلافات به صورت قانونی است. حتی پس از بروز اختلافات، آماده همکاری جهت رفع هرگونه سوء تفاهم و جبران خسارت احتمالی است. این رفتارها با نیت مجرمانه و سوء استفاده مغایرت دارد.
عدم وجود ادله کافی برای اثبات جرم:
بر اساس اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بر برائت است و هیچ‌کس مجرم محسوب نمی‌شود مگر آنکه جرم وی به اثبات برسد. ادله و شواهد موجود در پرونده به هیچ عنوان توان اثبات وقوع جرم کلاهبرداری را ندارند. ادعاهای شاکی بیشتر بر اساس سوء تفاهمات و برداشت‌های شخصی است و نمی‌توان بر این اساس موکل را مجرم دانست.
درخواست نهایی:
با توجه به دفاعیات فوق‌الذکر و عدم احراز عناصر اساسی جرم کلاهبرداری (شامل سوء نیت، تقلب و رابطه علیت)، از محضر محترم دادگاه تقاضا دارم تا با در نظر گرفتن اصول و قواعد قانونی، نسبت به صدور حکم برائت موکل اقدام فرمایند.
پیشاپیش از توجه و دقت ریاست محترم دادگاه کمال تشکر و امتنان را دارم.
با احترام
نام و نام خانوادگی وکیل
وکیل مدافع آقای/خانم …
تاریخ: …
امضاء وکیل: …
این لایحه دفاعیه باید بر اساس شرایط خاص هر پرونده تنظیم و ارائه شود. بهتر است با مشورت وکیل متخصص تنظیم گردد تا به بهترین شکل از حقوق موکل دفاع شود.
نتیجه‌گیری
کلاهبرداری یک جرم جدی است که میتواند عواقب و تبعات سنگینی برای جامعه و افراد داشته باشد. با آگاهی از تعریف جرم کلاهبرداری، انواع آن و مجازات‌ها، می‌توانیم بهتر از خود و حقوق‌مان در برابر این جرم محافظت کنیم. در صورت بروز هرگونه مشکل، مشاوره با یک وکیل کلاهبرداری متخصص میتواند به شما کمک کند تا حق خود را بگیرید و از وقوع کلاهبرداری‌های بیشتر جلوگیری کنید.
