کلاهبرداری ارزی، پول های دیجیتال، ولت ها و نقش وکیل ارزی
مقدمه ای بر دعاوی ارزی
امروزه شاهد دعاوی ارزی علی الخصوص دعاوی مربوط به کریپتو هستیم،دعاوی ارزی به اختلافات و مسائل مربوط به ارزهای خارجی گفته میشود این دعاوی شامل موضوعاتی نظیر تعهدات ارزی،خرید و فروش ارزی و غیره گفته می شود که در مقاله پیش رو به صورت گسترده به آن اشاره کرده ایم و در این مقاله به کلاهبرداری از طریق رمز های دیجیتال خواهیم پرداخت.
ارزهای دیجیتال
رمز ارزها (Cryptocurrencies) نوعی ارز دیجیتال یا مجازی هستند که از فناوری رمزنگاری برای امنیت و کنترل استفاده می‌کنند. این ارزها به صورت غیرمتمرکز و عموماً بدون نظارت مستقیم دولت‌ها یا بانک‌های مرکزی عمل می‌کنند از این رو شاهد پرونده های کلاهبرداری بسیار از طریق ارزهای دیجیتال می باشیم.
انواع کلاهبرداری رمز ارزها
با استفاده از شیوه‌های مختلفی نظیر صرافی دیجیتال جعلی، باج افزار، پانزی و استخراج ابری انجام میشود.
کلاهبرداری های پانزی و هرمی
در کلاهبرداری به روش پانزی، کلاهبرداران وعده سوددهی بالا از طریق سرمایه‌گذاری در کریپتوکارنسی میدهند.
و اما سود سرمایه‌گذاران قدیمی از طریق ورود سرمایه‌گذاران جدید پرداخت میشود تا زمانی که سیستم فروپاشی کند و افراد پول خود را از دست بدهند همانند شرکت هرمی یونیک فایننس
ولت یا کیف پول‌های تقلبی
طراحی نرم افزار کیف دیجیتال مشابه ی واقعی آن توسط کلاهبرداران که در این روش کاربران ناآگاه اطلاعات خصوصی خود را وارد می‌کنند و کلاهبرداران به دارایی و اطلاعات شخصی و شماره حساب و.. آنها دسترسی پیدا خواهند کرد.
ایجاد صرافی‌های جعلی
با وجود برخی از تحریم های اقتصادی در ایران و سخت گیری صرافی های خارجی برخی وبسایتهای سودجو با نام های مشابه صراف های خارجی به عنوان صرافی‌های دیجیتال واقعی ظاهر می‌شوند و از کاربران می‌خواهند که دارایی‌های دیجیتال خود را به این صرافی‌ها منتقل کنند. پس از دریافت دارایی‌ها، این صرافی‌ها ناپدید می‌شوند.
کلاهبرداری‌های فیشینگ از طریق احراز هویت در صرافی
این شامل ارسال ایمیل‌ها یا پیام‌های جعلی است که به نظر می‌رسد از منابع معتبر مانند صرافی‌ها برای احراز هویت ارسال شده‌اند و از کاربران می‌خواهند که اطلاعات خصوصی خود (اطلاعات مربوط به کارت بانکی و شماره حساب) را وارد کنند.
کلاهبرداری از طریق ico
ICO یا (عرضه اولیه سکه های جعلی) کلاهبرداران پروژه‌های کریپتوکارنسی جدیدی معرفی می‌کنند و از سرمایه‌گذاران می‌خواهند که در این پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کنند. پس از جمع‌آوری پول،نشان میدهند که پروژه ناپدید میشود و سرمایه‌گذاران سرمایه خود را از دست میدهند.
کلاهبرداری‌های استخراج ابری
در این روش، کلاهبرداران وعده سود بالا از طریق استخراج ابری ارزهای دیجیتال را میدهند و از کاربران می‌خواهند که برای این سرویس‌ها پول پرداخت کنند. پس از دریافت پول، کلاهبرداران ناپدید می‌شوند یا هیچ استخراج واقعی صورت نمی‌گیرد.
- برای جلوگیری از این قبیل کلاهبرداری ها پیشنهاد میشود قبل از هرگونه سرمایه گذاری با وکیل باتجربه مشورت کنید.
بهترین وکیل ارزی
بهترین وکیل ارزی کسی است که علاوه بر تخصص حرفه ای در زمینه ارزی با دانش کافی و علم بروز خود در این زمینه میکوشد همواره بهترین مشاوره و راهکار را به موکلین خود ارائه دهد.
ویژگی های وکیل ارزهای دیجیتال
وکیل ارزی نقش مهمی در دعاوی و مسائل ارزی را دارا است فلذا باید دارا یکسری از ویژگی ها از جمله موارد زیر را دارا باشد:
مشاوره تخصصی ارزی
یک وکیل ارزی میتواند به موکلین خود قبل از هرگونه ایجاد تعهدات ارزی با ارائه راهنمایی جامع در زمینه مربوطه و نحوه مذاکره قراردادهای ارزی و پرداخت آن کمک کند.
نمایندگی وکیل در دعاوی قضایی و در داوری های تجاری
وکیل ارزی با تنظیم دادخواست تخصصی و یا شکواییه و لایحه دفاعی در دعاوی اختلافات ارزی میتواند ایفای حق موکلین خود را بجا آورد.
و همچنین در صورتی که دعاوی ارزی به داوری ارجاع شود وکل در فرایند موکل خود با بهرگیری از تخصص خود از حقوق موکلین دفاع می کند.
مشاوره و راهنمایی حقوقی در زمینه تحریم و محدودیت های ارزی
قبل از هرگونه شراکت و سرمایه گذاری باتوجه به تحریم ها و محدودیت های ایجاد شده می توانید با مشورت وکیل متخصص حوزهای ارزی بهترین تصمیم را اخذ کنید
مشاوره مالیات
یکی از ویژگی های وکیل ارزی توانایی تنظیم اظهارنامه های ارزی به نفع موکلین می باشد.
کلاهبردای از طریق ارز دیجیتال
همان طور که پیش تر درباره ی شیوه های کلاهبرداری از طریق رمز ارزها اشاره گشت
این جرایم همواره رو به افزایش بوده و وکیل متخصص رمزارزهای دیجیتال با بهرگیری از علم و دانش خود و تنظیم شکواییه و لوایح میکوشد تا در کوتاه ترین زمان ممکن علاوه بر حق قانونی مالباخته
نتیجه گیری
کلاهبرداری‌های رمزارزی به دلیل ماهیت دیجیتالی و ناشناس بودن تراکنش‌ها، به یکی از چالش‌های بزرگ در دنیای مالی مدرن تبدیل شده‌اند. این نوع کلاهبرداری‌ها اغلب از عدم آگاهی عمومی، جذابیت سودهای سریع و نبود نظارت دقیق بر بسترهای مالی جدید سوءاستفاده می‌کنند. از این رو، آموزش و افزایش آگاهی عمومی درباره کریپتوکارنسی ها و سازوکارهای آنها، به همراه انتخاب پلتفرم‌های معتبر و رعایت احتیاط‌های امنیتی، برای جلوگیری از قربانی شدن ضروری است. در نهایت، تنها با داشتن دانش کافی و برخورد هوشمندانه می‌توان از دام‌های فریبکاران در این بازار پرریسک و پرنوسان در امان ماند. همچنین اگر نیاز به کسب اطلاعات بیشتر یا مشاوره های تخصصی دارید، با گروه حقوقی دادوند در ارتباط باشید.
سوالات متداول
کلاهبرداری‌های مرتبط با کریپتوکارنسی معمولاً بسیار پیچیده و فریبنده هستند. در زیر به برخی از سوالات متداول در مورد این کلاهبرداری‌ها و پاسخ‌های آنها اشاره میشود:
کلاهبرداری رمز ارز چیست؟
کلاهبرداری رمز ارز به هرگونه فعالیت فریبکارانه‌ای گفته میشود که در آن کلاهبرداران با استفاده از رمزارزها مانند بیت‌کوین، اتریوم یا دیگر ارزهای دیجیتال، از افراد سودجویی می‌کنند. این کلاهبرداری‌ها شامل طرح‌های هرمی، فیشینگ، پیشنهادات سرمایه‌گذاری جعلی و سایر روش‌های فریبنده هستند.
چگونه کلاهبرداران رمزارز را مورد هدف قرار میدهند؟
کلاهبرداران اغلب از تکنیک‌های مختلف استفاده می‌کنند، از جمله ایجاد وبسایتهای جعلی، ارسال ایمیل‌ها یا پیامک‌های فریبنده، و وعده‌های سود بالا در زمان کوتاه. آنها ممکن است از شبکه‌های اجتماعی یا تبلیغات آنلاین برای جذب قربانیان استفاده کنند.
نشانه‌های رایج کلاهبرداری چیست؟
- وعده بازدهی غیرواقعی در سرمایه‌گذاری.
- درخواست فوری برای پرداخت یا انتقال رمزارز.
- عدم شفافیت در مورد شرکت یا پروژه.
- استفاده از شهرت افراد یا شرکت‌های معروف به شکل نادرست.
- عدم وجود اطلاعات تماس معتبر یا پشتیبانی مشتری.
اگر قربانی کلاهبرداری رمز ارز شوم چه باید کنم؟
- فوراً تمام اطلاعات را مستند کنید، از جمله پیام‌ها، تراکنش‌ها و آدرس کیف‌پول‌ها با مراجعه به وکیل متخصص کلاهبرداری رمز ارز پیگیری کنید.
- اگر از صرافی‌های معتبر استفاده کرده‌اید، با آنها تماس بگیرید تا احتمال بازیابی وجه بررسی شود.
طرح هرمی و پانزی در حوزه پول های دیجیتال چیست؟
در طرح‌های هرمی و پانزی، به سرمایه‌گذاران قدیمی از طریق جذب سرمایه‌گذاران جدید پرداخت میشود و هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری واقعی انجام نمی‌شود. این طرح‌ها معمولاً پایدار نیستند و زمانی که ورودی سرمایه متوقف شود، طرح فرو می‌پاشد.
آیا امکان بازیابی پول از دست رفته در کلاهبرداری رمز ارز وجود دارد؟
بازیابی پول از دست رفته در کلاهبرداری‌های رمزارزی بسیار دشوار است، به‌ویژه به‌دلیل ناشناس بودن تراکنش‌ها و غیرقابل‌ردیابی بودن برخی رمزارزها. با این حال، اگر تراکنش در یک صرافی معتبر انجام شده باشد یا کیف‌پول‌های خاصی شناسایی شوند، امکان دارد اقداماتی جهت بازگرداندن وجوه انجام شود.
آیا همه پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری رمز ارز امن هستند؟
خیر. همه پلتفرم‌ها امن نیستند. برخی پلتفرم‌ها ممکن است خود کلاهبردار باشند یا از امنیت کافی برخوردار نباشند. قبل از سرمایه‌گذاری، اعتبار پلتفرم را با دقت بررسی کنید.
چگونه می‌توان تشخیص داد یک کیف پول یا صرافی جعلی است؟
- عدم وجود مجوز قانونی و نظارتی.
- نظرات منفی متعدد از سوی کاربران.
- تبلیغات تهاجمی و وعده‌های غیرواقعی.
- عدم وجود اطلاعات شفاف در مورد بنیان‌گذاران و تیم مدیریت.
آیا سرمایه‌گذاری در رمز ارزها امن است؟
سرمایه‌گذاری در رمز ارزها ذاتاً پرریسک است. علاوه بر نوسانات شدید قیمت، خطرات دیگری مانند هک شدن کیف‌پول‌ها، کلاهبرداری‌ها و تقلب وجود دارند. همواره باید با دقت و تحقیق کافی وارد این حوزه شوید.
1 دیدگاه در “کلاهبرداری ارزی، پول های دیجیتال، ولت ها و نقش وکیل ارزی”